A WazirX, uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia, está em apuros após uma disputa de propriedade com a plataforma de negociação norte-americana Binance, aparentemente desencadeada por uma investigação de lavagem de dinheiro na Índia.
Em 5 de agosto, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que sua empresa não tinha participação na entidade controladora da WazirX, Zanmai Labs. A maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, disse ele, só fornece serviços de carteira para a WazirX como “uma solução técnica”.
Isso contradiz uma postagem no blog de novembro de 2019, na qual a Binance disse que havia “adquirido” o WazirX. No entanto, esse acordo nunca foi concluído, de acordo com Zhao.
Isso provocou temores de que o WazirX fosse encerrado.
Em 8 de agosto, o volume de negócios na bolsa indiana de criptomoedas caiu 50%, para US$ 3,9 milhões, de US$ 8,09 milhões há dois dias, segundo a Nomics, uma empresa de dados de criptoativos.
O cofundador do WazirX, Nischal Shetty, refutou a negação de Zhao. Citando um acordo (pdf) aparentemente revisado pela última vez em 1º de julho deste ano, ele disse que sua exchange “ainda era de propriedade da Binance”.
“O Zanmai Labs é licenciado pela Binance para negociar pares INR-Crypto no WazirX”, disse Shetty.
O que levou a essa guerra de palavras?
Em 5 de agosto, a Diretoria de Execução (ED) congelou os ativos da WazirX no valor de Rs 64,67 crore em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro.
“… as empresas de fintech desviaram uma grande quantidade de fundos para comprar criptoativos e depois lavá-los no exterior”, disse o ED em comunicado (pdf). “Vê-se que a quantidade máxima de fundos foi desviada para a exchange WazirX e os ativos criptográficos assim adquiridos foram desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas.”
O WazirX ajudou “ativamente” cerca de 16 empresas de fintech que enfrentam acusações de lavagem de dinheiro a supostamente desviar seus lucros do crime para criptomoedas, alegou o ED. A complicada estrutura de propriedade do WazirX também está sob a lente.
WazirX não está sozinho
Pelo menos nove exchanges de criptomoedas na Índia, incluindo CoinDCX e CoinSwitch Kuber, estão sob análise por motivos semelhantes. Isso envolve acusações de ajudar empresas apoiadas pela China a ordenar ilegalmente lucros no exterior.
Enquanto isso, nos últimos meses, as bolsas, em geral, têm lutado para acompanhar a volatilidade do mercado e a implementação das novas leis tributárias da Índia.
Isso afetou ainda mais os volumes de negociação no setor de criptomoedas indiano.
“Cerca de 70-80% da atividade comercial em todas as bolsas indianas caiu”, disse Sharat Chandra, evangelista de blockchain e tecnologia emergente, ao Quartz.
