A Índia está investigando três empresas de gerenciamento de ativos digitais por seu suposto envolvimento no tráfico de narcóticos.
A Direcção de Execução e o O departamento de imposto de renda está liderando a investigação que até agora rastreou transações no valor de 28.000 crore (US $ 3,4 bilhões), O jornal Economic Times informou ontem (27 de outubro).
As agências na investigação identificaram cerca de 200 transações usando moedas digitais. Essas operações foram realizadas entre 2019 e 2021 em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman e as Ilhas Virgens Britânicas, além da Nigéria. Eles foram encaminhados através de exchanges na Índia, informou o jornal, citando informações de altos funcionários do governo.
As autoridades indianas realizaram várias inspeções e incursões ou buscas das exchanges de criptomoedas este ano sobre questões relacionadas à lavagem de dinheiro.
O tráfico de drogas aumentou
Houve um aumento no número de casos ilegais envolvendo ligações entre o comércio de entorpecentes e criptomoedas.
Em abril, o governo indiano informou ao parlamento que os pagamentos de cerca de US $ 266.750 via criptomoedas (pdf) foi descoberto em 11 desses casos.
As criptomoedas fornecem traficantes de um anonimato considerável enquanto escapa das regulamentações financeiras. Enquanto isso, houve aumento do tráfico de drogas casos, também, na Índia.
