Em sua busca por lavagem de dinheiro por grupos de hackers norte-coreanos, os EUA apresentaram acusações legais contra indivíduos, organizações e até mesmo o próprio governo norte-coreano. Congelou contas bancárias, impôs sanções abrangentes e rastreou suspeitos de lavagem de dinheiro na deep web.
Mas a investigação do Lazarus Group, acusada de lavar milhões em criptomoedas roubadas, tomou um rumo sem precedentes no início deste mês, quando os EUA sancionaram um software baseado em blockchain.
A medida chocou o mundo das criptomoedas, que conta com o mesmo software para transferências de dinheiro legítimas. Muitos especialistas agora estão se perguntando se isso indica uma postura mais agressiva dos EUA em relação à regulamentação de aplicativos descentralizados. E o caso também levantou algumas questões incompreensíveis sobre como exatamente um pedaço de código que ninguém controla é regulamentado.
Os laços do Tornado Cash com o Grupo Lazarus
O software em questão é o Tornado Cash, um “mixer” de criptomoedas que permite aos usuários do blockchain ethereum ocultar a origem e os destinatários de suas transações. Os detentores de criptomoedas usam mixers para manter suas contas privadas em blockchains hipertransparentes como o ethereum. O problema, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, é que os misturadores também são uma ferramenta comum para lavadores de dinheiro.
O Tornado Cash processou mais de US$ 7 bilhões em Ethereum para cerca de 60.000 usuários desde que foi criado em dezembro de 2019. As autoridades dos EUA dizem que esses usuários incluem o Grupo Lazarus, que tem sido alvo frequente de sanções dos EUA. Mais recentemente, os EUA alegam que Lazarus usou o Tornado Cash para lavar alguns dos US$ 620 milhões em criptomoedas roubados do popular jogo de criptomoedas Axie Infinity.
As moedas roubadas foram supostamente lavadas usando vários misturadores, mas o outro sancionado foi criado e de propriedade de uma empresa privada. Tornado Cash é único entre os sancionados mixers por ser um software de código aberto (qualquer um pode copiá-lo) que é descentralizado por design (ninguém o possui) e existe em um livro distribuído globalmente (pode ser destruído). Como você sanciona isso?
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impõe sanções financeiras a indivíduos e empresas que considere representar um risco à segurança, como terroristas e traficantes de drogas. Em abril, a OFAC adicionou três dos endereços ethereum conhecidos de Lazarus à sua lista de sanções antes de adicionar o Blender, um liquidificador de propriedade privada, em maio e o Tornado Cash em 8 de agosto.
A colocação nesta Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas, mais conhecida como lista SDN, efetivamente coloca na lista negra uma pessoa ou empresa de todas as atividades econômicas nos EUA. multas ou prisão.
Mas uma coisa é evitar uma pessoa ou empresa na lista SDN. Outra coisa é evitar o Tornado Cash porque muitas criptomoedas passaram por seu protocolo em um ponto ou outro. O Washington Post informou em 24 de agosto que a proeminente operadora de stablecoin Tether, que esteve sob escrutínio regulatório no passado, ainda não colocou na lista negra as contas associadas às sanções do Tornado Cash.
Um conjunto vago de sanções
O Departamento do Tesouro, em seu comunicado de imprensa, refere-se ao Tornado Cash como se fosse uma empresa, o que não é. Mas, como a Electronic Frontier Foundation, um grupo de defesa dos direitos digitais, escreveu em uma postagem no blog, o Tornado Cash pode significar muitas coisas: são várias versões diferentes de software, código postado no GitHub, um site e uma organização autônoma descentralizada (DAO), uma espécie de coletivo de criptomoedas que vota nas mudanças e manutenção do projeto. O Departamento do Tesouro não respondeu a vários pedidos para esclarecer quem ou o que exatamente foi sancionado.
Em 10 de agosto, um dos desenvolvedores do Tornado Cash foi preso na Holanda por “esconder fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro”, mas não está claro se a prisão está diretamente relacionada ao anúncio de sanções dos EUA. EUA apenas dois dias antes da.
A imprecisão do anúncio de sanções não é característica do OFAC, disse Ari Redbord, ex-assessor sênior do Departamento do Tesouro e agora chefe de assuntos jurídicos e governamentais da empresa de análise de blockchain TRM Labs. anteriormente era “muito, muito específico, quase como um bisturi” ao perseguir maus atores específicos na economia criptográfica.
A confusão aqui lança incerteza sobre qualquer criptomoeda que tenha sido enviada através do Tornado Cash, ou mesmo fundos que em algum momento passaram pelo protocolo Tornado Cash, disse Peter Van Valkenburgh, diretor de pesquisa do Coin Center, uma organização sem fins lucrativos. na criptografia. grupo de defensores.
“A metáfora que eu gosto é: uma coisa é sancionar um autor iraniano e isso significa que os americanos não podem comprar um contrato para comprar os direitos de seu próximo romance. Esse é um uso perfeitamente legítimo de sanções, disse ele: “O que está acontecendo aqui é… o livro já está escrito e já está nas bibliotecas domésticas de milhares, senão dezenas de milhares de americanos, então as sanções são como dizendo que você pode. Eu não leio mais esse livro.
De acordo com uma pesquisa da empresa de análise de criptomoedas Chainalysis, cerca de 23% das criptomoedas negociadas por meio de misturadores em 2022 são ilícitas, acima dos 12% em 2021. Mas dos cerca de US$ 4,5 bilhões enviados por meio de misturadores até agora, em 2022, a maioria desses fundos é aparentemente legítimo. Agora não está claro se todo esse dinheiro é sancionado, no que diz respeito ao governo dos EUA.
O que o governo diz sobre criptomoedas?
A Coin Center afirma que o OFAC “excedeu sua autoridade legal” e pode processar em nome das partes cujo devido processo e direito à liberdade de expressão foram potencialmente violados por essas sanções. Coin Center, EFF e outros grupos levantaram preocupações de que, como o código de computador é um discurso reconhecido, também pode haver implicações da Primeira Emenda da ordem de sanções.
Se sancionar o Tornado Cash foi, de fato, deliberado e não uma supervisão equivocada, isso pode significar que o Departamento do Tesouro está sinalizando que o software e as entidades descentralizadas não serão dispensados de seus esforços de sanções, disse Carleton Greene, ex-vice-diretor da transnacional ameaças no OFAC, que agora é sócio do escritório de advocacia Crowell & Moring.
Ao contrário de como alguns veem as finanças descentralizadas, o mero fato de você criar um contrato inteligente e não estar lá dia após dia processando manualmente todas as transações não significa que o OFAC o isentará da conformidade se o que você criou estiver sendo usado por partes sancionadas para lavar fundos e se envolver em atividades ruins”, disse Greene.
