A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou Donald Trump, juntamente com familiares e funcionários, em 21 de setembro, alegando “vários atos de fraude e deturpação” nas demonstrações financeiras anuais da Trump Organization de 2011 a 2021.
No processo (pdf) aberto no tribunal estadual de Nova York, James apresentou acusações civis e recomendou que o Departamento de Justiça dos EUA apresentasse acusações criminais contra Trump e seus associados. James alega que Trump “inflacionou enormemente” seu patrimônio líquido em bilhões de dólares a cada ano para obter empréstimos comerciais e apólices de seguro mais favoráveis. Os filhos de Trump, Ivanka, Eric e Donald Jr., são apontados como co-réus, juntamente com o chefe financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg, e o controlador Jeffrey McConney. A advogada de Trump, Alina Habba, disse que o processo “não se concentra nos fatos ou na lei”, mas “avança a agenda política do procurador-geral”.
Ao processar, James quer coletar US$ 250 milhões em danos civis e essencialmente impedir Trump e a Trump Organization de fazer negócios em Nova York.
Estas são as acusações mais flagrantes feitas contra Trump no processo:
Trump inflou o valor de seu apartamento na Trump Tower
Em 2011, Trump teria avaliado seu apartamento triplex na Trump Tower em US$ 80 milhões, mas quatro anos depois ele relatou um aumento de 400% na avaliação, para US$ 327 milhões. “Esse preço era absurdo, já que na época apenas um apartamento na cidade de Nova York havia sido vendido por US$ 100 milhões, a um preço por metro quadrado inferior a US$ 10.000”, diz o processo. Esta avaliação estimou o valor do apartamento em $ 29.738 por metro quadrado. A propriedade também foi listada como mais de 30.000 pés quadrados, quando na verdade era cerca de 11.000 pés quadrados. Trump só baixou suas estimativas do tamanho e da avaliação do triplex quando a Forbes publicou um artigo de 2017 intitulado “Donald Trump está mentindo sobre o tamanho de sua cobertura”.
Trump jogou nos dois sentidos com Mar-a-Lago
A propriedade de Trump em Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, está restrita ao desenvolvimento sob uma servidão de conservação que Trump fez na década de 1990. As servidões de conservação são isenções fiscais em troca de limitações sobre como ela pode ser desenvolvida e usar a terra.. Sob o acordo, a propriedade só pode ser usada como um clube social, mas a Trump Organization a precificou como se pudesse ser vendida a um único proprietário, aumentando seu preço estimado. O New York Times informou anteriormente que as servidões de conservação para várias propriedades de Trump deram ao ex-presidente cerca de US $ 100 milhões em incentivos fiscais. Mas o governo alega que nas demonstrações financeiras Trump não avaliou a propriedade com base nas restrições de desenvolvimento da servidão de conservação e que ele também mentiu sobre sua avaliação de preço por acre.
Trump mentiu sobre taxas de associação a clubes de golfe
Em demonstrações financeiras avaliando um de seus campos de golfe no Condado de Westchester, Nova York, Trump registrou 67 associações não vendidas que custariam uma taxa de iniciação de US$ 200.000, um ganho inesperado de US$ 13 milhões, embora Trump tenha renunciado e reduzido regularmente essas taxas de inicialização para impulsionar o curso. Filiação.
Esta foi uma tática que Trump supostamente usou para inflar o valor de seus campos de golfe e resorts.
Trump garantiu termos de empréstimo favoráveis
O Deutsche Bank é o maior financiador individual da Trump Organization e o processo diz que, em maio de 2022, a organização deve ao banco US$ 340 milhões e paga regularmente dezenas de milhões por ano sobre essa dívida.
James alega que Trump e a Trump Organization inflaram fraudulentamente o valor de seus ativos para garantir e obter empréstimos para comprar o prédio do Old Post Office em Washington, DC (empréstimo de US$ 170 milhões); um resort em Doral, Flórida (empréstimo de US$ 125 milhões); e um hotel em Chicago (empréstimo de US$ 45 milhões).
O Deutsche Bank ofereceu a Donald Trump e Donald Trump Jr. “taxas imbatíveis” nos empréstimos, como Trump os garantiu pessoalmente. “Não há nada melhor do que isso”, escreveu Ivanka Trump em um e-mail depois de ver os termos de um empréstimo.
O governo alega que a Trump Organization economizou entre US$ 85 milhões e US$ 150 milhões por causa dessas taxas de juros favoráveis. James também revelou hoje que o Deutsche Bank colaborou com o seu escritório durante a investigação.
