O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou acusações criminais em 4 de abril. contra Charlie Javice, fundador da Frank, a infame startup de empréstimos estudantis. Javice está de pé acusado de dfraudando JPMorgan Chase & Co.que pagou $ 175 milhões para sua empresa em 2021.
franco entrou em colapso em janeiro, quando o JPMorgan concluiu que Javice tinha embelezadod dele da empresa simsucesso falsificando a grande maioria dos usuários. JP Morgan O CEO Jamie Dimon chamou a aquisição de Frank pelo banco Um grande erro” em uma teleconferência no mesmo mês.
Javice foi acusado de fraude bancária, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração. Cada acusação acarreta uma possível sentença de prisão de até 30 anos. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou uma queixa semelhante horas depois.
“Mesmo empresas não listadas em estágio inicial devem ser verdadeiras em suas representações”, Gurbir S. Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, disse em um declaração. “E quando eles falharem, nós os responsabilizaremos, como neste caso.”
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Javice negou todas as acusações por meio de seu advogado, Alex Spiro. Atualmente está sendo processado pelo JPMorgan por enganar os investidores. Em fevereiro, Javice anunciou uma reconvenção, acusando o banco de ter “comprometeu sua reputação.”
Citável:
Javice participou de um esquema descarado para fraudar o JPMorgan Chase. Ela mentiu diretamente para [the bank] e dados fabricados para apoiar essas mentiras, tudo para ganhar mais de US$ 45 milhões com a venda de sua empresa.” –TS advogado Damian Williams em Manhattan, em uma frase
Fraude de Frank: pelos números
US$ 175 milhões: Preço de compra do JPMorgan por Frank em 2021.
300.000: Clientes de Frank no momento da venda. charlie fundador Javice afirmou que a empresa tinha 4,25 milhões de clientes.
31: A idade atual de Javice. Há quatro anos, ele fez Forbes 30 Under 30 lista.
$ 18.000: Importar Javice supostamente pagou um professor de ciência de dados para crie uma lista falsa de nomes que você pode usar para falsificar uma lista de clientes.
$ 105.500: Importar Javice supostamente pago para comprar dados reais de cerca de 4,5 milhões de estudantes, a fim de falsificar ainda mais a lista de clientes. No entanto, a lista não continha endereços de e-mail para quase metade dos nomes.
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