Duas entidades sob O guarda-chuva da Organização Trump foram condenados por fraude fiscal criminal. Isso é uma novidade para a empresa de Donald Trump, ajustado para manchar O ex-presidente marca de Empresário de sucesso.
Um júri da Suprema Corte do Estado de Nova York condenou a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation por “participar de um esquema de 15 anos para fraudar, bem como conspiração, fraude fiscal criminal e falsificação de registros comerciais”, o Ministério Público de Manhattan anunciado ontem (6 de dezembro).
A investigação do promotor distrital revelou que vários executivos e gerentes de confiança, o diretor financeiro Allen Weisselberg e seu filho, bem como o diretor de operações Matthew Calamari, Sr. livros”. despesas pessoais que as empresas subestimaram intencionalmente nos formulários de declaração de imposto de renda corporativo, para que esses executivos e gerentes pudessem evadir o pagamento do imposto de renda.
Os advogados da Trump Organization culparam Weisselberg sozinho. Em agosto, o CFO, atualmente licenciado, entrou em uma confissão de culpa e concordou com um acordo limitando uma sentença de prisão em cinco meses em troca de seu testemunho. A testemunha principal será sentenciada separadamente.
A Organização Trump denunciou o veredicto e disse isso planeja apelar. “Weisselberg testemunhou sob juramento que ‘traiu’ a confiança que a empresa depositou nele. A noção de que uma empresa pode ser responsabilizada pelas ações de um funcionário, para benefício próprio, em suas próprias declarações de impostos pessoais é simplesmente absurda”, disse a empresa. disse ao New York Times em uma frase.
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As condenações da Organização Trump, nas palavras do promotor distrital de Manhattan
Este foi um caso sobre ganância e engano. Em Manhattan, nenhuma corporação está acima da lei. Por 15 anos, a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation se safaram com um esquema que dava aos executivos de alto escalão regalias e compensações luxuosas, enquanto ocultava intencionalmente os benefícios das autoridades fiscais para evitar o pagamento de impostos. —O promotor distrital de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr..
As condenações da Organização Trump, por dígitos
6 semanas: duração do teste
17: Acusações criminais em que as organizações de Trump foram consideradas culpadas
10: Horas que o júri levou para tomar uma decisão
US$ 1,6 bilhão: Multas que a empresa enfrenta. A data da sentença está marcada para 13 de janeiro. É uma quantia insignificante para uma grande empresa, mas pode ter consequências comerciais de longo alcance, inclusive dificultando a obtenção de empréstimos e a realização de negócios no futuro.
7: As testemunhas que testemunharam durante o julgamento incluíram Weisselberg e o vice-presidente sênior e controlador Jeffrey McConney, que supervisionou todas as transações financeiras e documentos financeiros. McConney foi indiciado em 2021 e tem oferecido testemunhos importantes desde chegar a um acordo de imunidade. Foi ele quem disse que a prática de tratar os executivos como contratantes independentes na organização remonta aos anos 80. “Pense na Trump Organization como um pequeno banco com um único caixa”, Michael Cohen, ex-advogado pessoal e mediador de Trump, ele disse ao The Daily Beast o ano passado. donald [Trump] seria o presidente. allen [Weisselberg] Eu seria o gerente da filial. jeff [McConney] seria o caixa. Cada transação individual foi registrada por meio de McConney.”
US$ 1,76 milhão: Indenização não declarada recebida por Weisselberg, “o principal beneficiário” do esquema, incluindo o pagamento do aluguel de um apartamento de luxo em Manhattan, serviços públicos, despesas de estacionamento, carros Mercedes Benz para ele e sua esposa, móveis domésticos, dinheiro para gorjetas pessoais de férias e mensalidades para escola particular de seus netos.
Pessoa de interesse: Donald Trump
O ex-presidente não estava sendo julgado, mas os promotores insistiram que ele estava ciente do esquema. Em sua declaração final, eles disseram que Trump “aprovou explicitamente a fraude fiscal”. Os advogados da Organização Trump discordaram, descrevendo Weisselberg como um executivo desonesto. “Weisselberg fez isso por Weisselberg” tornou-se o mantra dos advogados.
Trump, por sua vez, descartou a investigação como uma “caça às bruxas” politicamente motivada antes de sua campanha presidencial de 2024, a terceira vez que ele concorre à presidência.
Toca do coelho: outros problemas legais de Trump
O peso deste caso recaiu sobre Weisselberg, mas Trump tem outras investigações com que se preocupar:
🏢 A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação Processo civil de US$ 250 milhões contra Trump e seus filhos Eric, Ivanka e Donald Trump Jr., e a Trump Organization, alegando fraude “espantosa” no negócio imobiliário da família, inclusive inflando seu patrimônio líquido em bilhões para obter melhores taxas de juros e cobertura de crédito. O caso vai a julgamento em outubro de 2023.
🗳️ Ainda ontem (6 de dezembro), o D.departamento de jJustiça acima mencionado oficiais eleitorais em Wisconsin, Michigan, Arizona e Pensilvânia, solicitando comunicações com ou envolvendo o ex-presidente Donald Trump, seus assessores de campanha de 2020 e uma lista de aliados envolvidos em seus esforços. A agência federal está investigando os esforços de Trump para anular os resultados da eleição de 2020.
📝 O Departamento de Justiça está conduzindo uma investigação criminal contra Trump por reter registros confidenciais e classificados do governo quando ele deixou o cargo em 2021. Durante uma operação em agosto no resort de Trump em Mar-a-Lago, Flórida, as autoridades descobriram mais de 100 referidos documentos.
🏛️ O Comitê da Câmara dos EUA que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio disse que referências criminais ao departamento de justiça para processar as pessoas envolvidas na perpetuação dos motins. Se Trump é ou não nomeado na lista dos criminosos continua a ser visto.
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