Quênia congela US $ 52 milhões vinculados à Flutterwave por alegações de lavagem de dinheiro – Quartz Africa
A controvérsia Flutterwave parece não ter fim. Em 7 de julho, ele teve que negar relatos que o ligavam a uma quadrilha de lavagem de dinheiro de US$ 52 milhões no Quênia. Alega-se que o dinheiro estava escondido em 62 contas bancárias, mas foi congelado.
Em comunicado em seu site, a empresa se distanciou do suposto crime, dizendo que mantém altos padrões regulatórios e é auditada por uma empresa de confiança não identificada.
“Nossas práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são auditadas regularmente por uma das quatro grandes empresas. Continuamos proativos em nossos compromissos com os órgãos reguladores para permanecer em conformidade”, dizia o comunicado.
Por meio de arquivamentos em um tribunal superior de Nairóbi, a Agência de Recuperação de Ativos do Quênia (ARA) disse que o unicórnio nigeriano estava entre as sete empresas suspeitas de serem usadas como canais para fraudes de cartões em bancos com o pretexto de fornecer serviços comerciais.
A ARA explicou que houve uma tentativa deliberada de ocultar a origem, localização, disposição e movimentação de fundos que foram transferidos para contas bancárias locais pertencentes à Flutterwave de vários países e depois enviados para as outras seis empresas.
CEO da Flutterwave é criticado por acusações de assédio e fraude
Em abril deste ano, Clara Wanjiku, ex-funcionária da Flutterwave, acusou o CEO da empresa, Olugbenga Agboola, de intimidação, assédio e fraude. Ele disse que processou a empresa por desperdiçar seu tempo e manipular seus dados privados.
“Tentamos resolver isso de forma amigável, mas foi impossível. Eles pediram US $ 900.000 para arquivar o processo. Recusamos porque não acreditávamos que US$ 900.000 em danos representassem o custo da suposta negligência”, responderia Agboola mais tarde.
Dois anos atrás, Wanjiku alegou que seu número de celular foi usado como pessoa de contato em uma fraude envolvendo a Flutterwave, onde ele supostamente processou pagamentos para festas sexuais inexistentes em Thika, a 35 minutos de carro de Nairóbi. Os participantes tiveram que pagar através do Flutterwave para participar.
Os funcionários da Flutterwave alegaram anteriormente que a empresa incentiva uma cultura tóxica de impunidade entre os funcionários seniores e um comportamento que inclui bullying e relacionamentos inadequados entre gerentes e funcionários juniores.
