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FBI usa Instagram para obter golpistas nigerianos no Dubai Hushpuppi – Quartz Africa


No mês passado, a polícia de Dubai prendeu doze supostos golpistas nigerianos que viviam nos Emirados Árabes Unidos como parte de sua operação especial agora viral, chamada “Fox Hunt 2”. Seis ataques foram realizados simultaneamente enquanto os suspeitos estavam dormindo; A polícia de Dubai confiscou mais de US $ 40 milhões em dinheiro e discos rígidos com os endereços de quase dois milhões de vítimas.

Um dos golpistas foi Ramon Olorunwa Abbas, também conhecido como “Hushpuppi”, uma celebridade da mídia social conhecida por exibir seu estilo de vida opulento para mais de dois milhões de seguidores no Instagram com suas postagens em carros de luxo, jatos. Roupas particulares e de grife, movimentando o mundo para desfiles de moda. e jantar com celebridades nigerianas, estrelas do futebol e políticos.

A prisão foi parte de uma investigação do FBI dos Estados Unidos que revelou Abbas como um dos pilares de uma rede transnacional de crimes cibernéticos especializada em golpes de Compromisso de Email Comercial (BEC), uma forma de fraude cibernética em rápido crescimento que Envolve invadir e-mails corporativos e enviar mensagens falsas aos clientes para redirecionar transferências financeiras e roubar dados bancários.

Abbas, 37, foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos para os EUA para enfrentar acusações criminais por supostamente conspirar para lavar centenas de milhões de dólares através de assaltos online, incluindo aqueles dirigidos a um escritório de advocacia americano, um banco estrangeiro e um clube de futebol da Premier League inglesa, de acordo com uma queixa criminal registrada em um tribunal federal dos Estados Unidos no mês passado.

Os investigadores usaram as contas de mídia social de Abbas no Instagram e Snapchat para rastrear e confirmar seu paradeiro e reunir evidências para acusá-lo.

Captura de tela / Vídeo de Dubai Police

De Dubai com punhos.

Uma declaração do FBI detalha como o Escritório descobriu inicialmente que Abbas e suas redes de mídia social operam através de dois conspiradores. Um desses cúmplices, um gerente não nigeriano das mulas de dinheiro da organização criminosa, tinha um número dos Emirados Árabes Unidos salvo como “Hush”, vinculado ao nome de usuário do Snapchat “hushpuppi5”.

O FBI também encontrou e analisou a conta do Instagram de Hushpuppi, onde ele também menciona o mesmo nome de usuário do Snapchat e se identifica como um promotor imobiliário, e comparou suas postagens com fotos dos passaportes de Abbas e outros documentos de identificação. . A conta deu aos detetives uma visão do estilo de vida da “riqueza substancial” de seus alvos.

A Snap Inc., Instagram e Apple forneceram registros para a investigação que ajudou o FBI a estabelecer conexões entre históricos de bate-papo, contatos telefônicos e endereços de e-mail, permitindo que os investigadores confirmem a correspondência de Abbas e sua residência em Dubai no Palazzo Versace.

Segundo o FBI, Abbas foi um “ator-chave” em uma grande conspiração que supostamente forneceu “refúgios para dinheiro roubado em todo o mundo”.

Nascido em Lagos, Abbas teria sido um comerciante de roupas em segunda mão antes de começar seu estilo de vida ostensivo, presumivelmente por causa de sua suposta atividade fraudulenta.

O caso de Hushpuppi recorda a prisão do Obbiwanne Okeke no ano passado, um golpista mais refinado que, se passando por um empresário de sucesso, apareceu na capa da revista Forbes 30-under-30, falou na Cúpula da África da London School of Economics e foi elogiado pela BBC como uma “estrela em ascensão”. Duas semanas antes de Abbas aparecer no tribunal de Chicago, Okeke se declarou culpado de um plano de fraude de US $ 11 milhões.

As verdadeiras vítimas

Os golpistas nigerianos ganharam notoriedade por fraudar os ocidentais nos anos 90 por meio de esquemas de taxas antecipadas que ficaram conhecidos como “419”, após a seção do código penal nigeriano que combate esses crimes. Na era da internet, as desvantagens se voltaram para os golpes de email de phishing. As detenções de Abbas e Okeke e os golpes do BEC sinalizam uma evolução da fraude on-line global perpetuada pelo Yahoo Yahoo Boys, o apelido nigeriano de golpistas.

Entre os nigerianos, as reações à prisão de Abbas foram variadas, com alguns culpando os problemas econômicos do país por tornarem os golpes on-line atraentes, particularmente os jovens nigerianos sitiados pelo aumento do desemprego em um país onde seis pessoas caem. extrema pobreza a cada minuto.

Enquanto muitos apontam que condições econômicas difíceis não são desculpa para fraude, outros apontam que tanto Abbas quanto Okeke são produtos da cultura moralmente ambígua e da sociedade moderna autorizada pela elite política corrupta da Nigéria, muitos dos quais fogem à punição. por roubar fundos públicos. Segundo a Chatham House, no Reino Unido, estima-se que US $ 586 bilhões foram roubados da Nigéria desde a independência. Os legisladores entram e saem do escritório e da prisão com frequência semelhante e pouco dano à sua credibilidade entre seus partidos ou eleitores.

No início desta semana, o líder da principal agência anti-roubo do país, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, foi suspenso por acusações de corrupção. O país ocupa 26 de 100 (zero é altamente corrupto) no Índice de Percepção de Corrupção da Transparency International.

Indicadores dessa ambiguidade moral são vistos entre aqueles que elogiaram Abbas e o criticaram apenas por ser ostensivo demais; portanto, eles relataram ao FBI.

Embora haja esperanças de que prisões recentes detenham mais golpistas em potencial, os nigerianos comuns estão especialmente preocupados com o impacto que esses golpes continuam a ter na reputação do país e de seus cidadãos quando viajam para o exterior, solicitam vistos e buscam trabalho e investidores internacionais. para negócios legítimos. Algumas empresas de Dubai começaram a rejeitar candidatos a emprego na Nigéria.

Atualmente, Abbas está detido em Chicago e é legalmente representado pelo escritório de advocacia Pissetzky & Berliner. Em uma entrevista, Gal Pissetzky disse que seu cliente é “um empreendedor” que tinha um negócio legítimo e uma conta muito legítima no Instagram e não estava envolvido em nenhum golpe ou fraude “.

“Ele estava promovendo marcas e era assim que ele estava ganhando dinheiro de maneira muito legítima”.

Abbas deve ser transferido para Los Angeles nas próximas semanas, de acordo com a declaração do FBI. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão federal.

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