Camaradas do exército acusados ​​de enganar veterinários do Corpo de Fuzileiros Navais online – Quartzo

Da nossa obsessão

Olhando para a Big Tech como o próximo Big Oil.

Dois membros da Reserva do Exército dos EUA UU. Eles enganaram idosos, viúvas, empresas e uma associação de veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais ao longo de quase dois anos, de acordo com uma queixa federal agora não lacrada.

Joseph Iorhemba Asan Jr. e Charles Ifeanyi Ogozy ingressaram na Reserva do Exército em fevereiro de 2018 e, no mesmo mês, iniciaram um "esquema para cometer fraudes contra vítimas nos Estados Unidos", segundo a denúncia. Os promotores dizem que a dupla acumulou até US $ 3 milhões.

O dinheiro foi roubado através de dois golpes on-line comuns: promessas de e-mail comercial, nas quais eles fingiam ser funcionários legítimos da empresa para induzi-los a transferir centenas de milhares de dólares, bem como golpes românticos, para aqueles que "enganaram homens e mulheres mais velhos e inocentes". acreditando que eles estavam em um relacionamento romântico ", finalmente convencendo-os a enviar grandes quantias de dinheiro sob falsos pretextos.

James Lee, diretor de operações do Identity Theft Resource Center, uma organização sem fins lucrativos, disse que não é incomum que membros do serviço militar ou suas famílias sejam alvos de fraude. Veteranos e funcionários ativos perderam mais de US $ 400 milhões em fraudes desde 2012, segundo relatos.

"Mas para a memória de todos aqui, nunca vimos onde … alguém que está no exército é acusado de ser o fraudador", disse Lee ao Quartz. “Então isso é único. Mas também mostra que ameaças podem vir de diversos setores ".

Os advogados de Asan e Ogozy não responderam a um pedido de comentário, nem a Reserva do Exército. A Divisão de Investigação Criminal do Exército encaminhou Quartz ao FBI, que não respondeu a vários pedidos de mais detalhes.

O golpe de romance

Depois que seu marido faleceu, uma viúva de 67 anos na Carolina do Norte começou a usar um serviço de namoro online para pessoas com mais de 50 anos. Sem saber, ele estabeleceu um relacionamento remoto com uma pessoa falsa criada por Asan e Ogozy, comunicando-se por telefone, mensagens de texto e e-mail. Embora eles nunca se encontrassem pessoalmente, o homem lhe enviou fotos que, segundo ele, eram dele, bem como uma cópia do que ele disse ser seu passaporte americano.

Depois de um tempo, de acordo com as apresentações do caso, o homem disse à viúva que estava nas Filipinas trabalhando em um projeto e que não podia acessar suas contas bancárias nos EUA. Ele perguntou se poderia lhe enviar dinheiro e ela aceitou, por uma quantia de US $ 75.000. Ela nunca conseguiu de volta. Em outro esquema semelhante, os promotores dizem que Asan e Ogozy enganaram uma mulher de 57 anos que mora em Illinois com quase US $ 45.000.

O golpe comercial por e-mail

Em agosto de 2018, o tesoureiro de uma organização de veteranos não identificados do Corpo de Fuzileiros Navais recebeu um email do CEO do grupo, solicitando que quase US $ 7.000 fossem transferidos para uma conta comercial com o nome de Uxbridge Capital, LLC.

O tesoureiro fez a transferência, acreditando que o e-mail tinha vindo de seu chefe. Ele não fez.

Alguns meses depois, alguém que representou o CEO de uma empresa de hipoteca imobiliária não identificada enviou um e-mail ao gerente de contabilidade pedindo para transferir mais de US $ 18.000 para a Uxbridge Capital. Novamente, acreditando que estavam seguindo ordens, o gerente de contabilidade transferiu o dinheiro.

A pontuação mais lucrativa de Asan e Ogozy chegou no início de 2019. Uma empresa química não identificada em Nova Jersey estava trabalhando em um acordo para comprar equipamentos industriais de um revendedor na Pensilvânia por US $ 422.000 por meio de uma corretora em Nova York. Quando o corretor recebeu um email que parecia ser do vendedor com instruções para transferir o pagamento do comprador para uma conta mantida pela Uxbridge Capital, eles o enviaram de acordo com as instruções.

Nesse caso, o banco detectou a fraude, retirou a transferência e congelou a conta do Uxbridge. Asan e Ogozy tentaram explicar as transações suspeitas, lembrando a um representante do banco por telefone que os dois eram "amigos do Exército dos Estados Unidos". Seria o começo de sua performance.

Tudo desmorona

O FBI começou a investigar Uxbridge depois que a empresa química informou que quase o levaram por centenas de milhares de dólares. Os investigadores descobriram que as contas da Uxbridge Capital foram abertas em pelo menos quatro bancos diferentes entre julho e setembro de 2018. Os documentos no aplicativo descreviam que cada um tinha uma finalidade diferente.

Não foi difícil conectar Uxbridge com Asan e Ogozy. O endereço e o número de telefone nos aplicativos correspondiam ao endereço e número de telefone que Asan forneceu ao Exército quando ele ingressou. Um dos aplicativos concluídos pela Asan listou Ogozy como consultor da Uxbridge.

Entre agosto de 2018 e maio de 2019, as contas da Uxbridge receberam US $ 1,36 milhão em depósitos. Outra conta de propriedade de Asan e Ogozy e descoberta por investigadores recebeu depósitos no total de US $ 1,63 milhão. Ele estava vinculado a números de telefone e endereços correspondentes aos listados nos documentos de alistamento do Exército Asan.

O FBI prendeu Asan e Ogozy em 31 de outubro de 2019. Um grande júri federal acusou Asan em 30 de janeiro. No entanto, Ogozy não, e uma moção apresentada pelos promotores sugere que ele pode de fato estar cooperando com os investigadores.

"O primeiro palestrante fala o melhor negócio", disse o ex-sargento da polícia de Nova York Joseph Giacalone ao Quartz. "Quando você está no sistema federal, estamos falando de longas orações e um impulso para que os outros se ajudem".