Promotores que perseguem traficantes de drogas, traficantes de pessoas e lavadores de dinheiro de todos os matizes descobrem que sua trilha é fria nos mesmos lugares: Delaware. Dakota do Sul. Nevada.
Os Estados Unidos têm sido um paraíso para criminosos financeiros porque suas leis permitem a criação de corporações de fachada que eles não precisam revelar a seus proprietários, geralmente com menos informações do que a biblioteca local exigiria antes de emprestar um livro.
Os lucros ilícitos de empresas criminosas efetivamente desaparecem quando são transferidos para essas empresas. Vladimir Putin pode ter depósitos em bancos americanos. O governo iraniano foi proprietário de um arranha-céu em Manhattan por décadas. E cleptocratas de todos os matizes compram imóveis americanos com empresas de fachada para esconder ganhos ilícitos.
Mas, graças ao lobby de uma coalizão de ativistas de direitos humanos e agências de aplicação da lei, empresas anônimas não podem mais ser formadas nos Estados Unidos. Os legisladores incluíram o texto da Lei de Transparência Corporativa no gigantesco projeto de política de defesa dos EUA promulgado após o veto do presidente Donald Trump em 2 de janeiro.
Trump e seus associados estiveram intimamente associados a empresas secretas. Seus ex-oficiais de campanha, Paul Manafort e Rick Gates, se confessaram culpados de crimes relacionados à lavagem de dinheiro por meio de corporações de fachada de Delaware que foram fechadas, enquanto seu genro Jared Kushner contratou outra empresa de fachada para pagar membros do Família Trump com recursos da campanha presidencial. .
Os defensores da nova lei a veem como a atualização mais importante das regras americanas de lavagem de dinheiro em uma geração. “Não se pode pensar em uma atividade ilícita no mundo que não exija basicamente a formação de uma empresa anônima”, diz Lakshmi Kumar, funcionário da ONG Transparência Financeira Global.
Durante anos, as agências de aplicação da lei pediram ao governo que obrigasse essas empresas a revelar sua propriedade efetiva. As medidas foram amplamente rejeitadas por lobistas do setor financeiro, corretores imobiliários e estados que se beneficiam de olhar para o outro lado quando dinheiro sujo é derramado em seus negócios e cofres fiscais. Mas, durante anos de lobby, até o estado de Delaware e a Câmara de Comércio apoiaram a nova medida.
Quando a lei entrar em vigor, as novas corporações devem relatar o nome, endereço, data de nascimento e carteira de motorista ou outro número de identificação do verdadeiro proprietário beneficiário ao Tesouro dos Estados Unidos. As empresas anônimas existentes têm dois anos para fornecer as mesmas informações e quaisquer mudanças futuras na propriedade exigirão informações atualizadas.
Existem algumas exceções importantes: jornalistas e o público em geral não poderão acessar essas informações, apenas pesquisadores do governo. Algumas empresas corporativas, incluindo instituições de caridade, certos fundos mútuos e empresas que demonstram atividade comercial real também estão isentas, o que poderia fornecer novas brechas para futuros agentes mal-intencionados.
Ainda assim, a nova lei promete reduzir as oportunidades para os criminosos moverem seu dinheiro para o sistema financeiro legal e impedir a evasão fiscal.
