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Um guia rápido para todas as acusações contra o FTX SBF

autoridades parou Sam Bankman fritoo co-fundador e ex-CEO da bolsa de criptomoedas FTX, nas Bahamas, na segunda-feira, 13 de dezembro. As autoridades das Bahamas disseram que os Estados Unidos provavelmente solicitarão formalmente a extradição.. Bankman-Fried enfrenta uma série de acusações apresentadas por três agências governamentais dos Estados Unidos: o Departamento de Justiça, a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission.

Bankman-Fried, ou SBF como às vezes é conhecido, supostamente canalizou depósitos de clientes para seu fundo de hedge privado, Alameda Research, para colocar apostas arriscadas sobre empresas de criptografia vacilantes. A FTX interrompeu as retiradas de clientes no mês passado e buscou proteção contra falência.

Aqui está um rápido resumo das acusações e possíveis penalidades que Bankman-Fried enfrenta:

A SEC apresentou duas acusações de fraude de valores mobiliários

A SEC foi a primeira a anunciar acusações (pdf) contra Bankman-Fried na terça-feira, 14 de dezembro. A SEC acusou o ex-chefe da FTX de duas acusações de fraude em títulos civis. O governo acusou Bankman-Fried de violar as disposições antifraude das Leis da Bolsa de Valores de 1933 e 1934. “Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que ele era um dos edifícios seguros em criptografia”, SEC Chairstylist Gary Gensler escreveu em um comunicado.

Se for considerado responsável, Bankman-Fried provavelmente será impedido de atuar como diretor de uma empresa de capital aberto e de emitir títulos comerciais que não sejam para uso pessoal. Além disso, você pode ser responsabilizado por penalidades civis.

A CFTC apresentou duas acusações de fraude

A Commodity Futures Trading Commission, principal reguladora de derivativos do país, acusou a Bankman-Fried e a FTX de duas acusações de violação de disposições antifraude da Lei da Bolsa de Mercadorias. A Comissão acusou Bankman-Fried de uma acusação de fraude e uma de “deturpação fraudulenta” aos clientes. A CFTC ainda não emitiu uma declaração sobre as acusações.

Ainda estamos aguardando acusações do Departamento de Justiça.

O procurador dos EUA, Damian Williams, promotor principal do Distrito Sul de Nova York, logo prometeu Revelar a acusação do Departamento de Justiça de Bankman-Fried. O New York Times informou que entre as acusações do governo dos EUA contra Bankman-Fried estarão fraude eletrônica e lavagem de dinheiro cobranças

Este artigo será atualizado quando o Departamento de Justiça publicar sua acusação.

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