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Ex-funcionário da OpenSea acusado no primeiro caso de negociação com informações privilegiadas da NFT – Quartz

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou suas primeiras acusações sobre negociação de informações privilegiadas de token não fungível (NFT) em 1º de junho. Isso pode indicar que o governo está pronto para tratar os NFTs como produtos financeiros tradicionais.

O fórum mais popular para negociação de NFTs é chamado OpenSea, essencialmente o eBay de NFTs. OpenSea, uma plataforma de negociação peer-to-peer e site de leilões, domina o espaço NFT com uma participação de mercado de 65%, de acordo com dados compilados pelo The Block. Muitas das coleções de NFT de maior valor, como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks, que são vendidas por centenas de milhares de dólares em criptomoedas, podem ser encontradas no OpenSea.

Enquanto os defensores das criptomoedas promovem uma visão da Web3 como uma internet descentralizada e baseada em blockchain, a OpenSea acumulou grande poder como um hub centralizado para NFTs. Tanto poder, é claro, que qualquer coleção de NFTs que o OpenSea apresenta em sua página inicial torna-se objeto de especulação alimentada pelo hype, e seus preços tendem a subir. Quando um funcionário da OpenSea soube que certos NFTs apareceriam na página inicial no futuro, ele os comprou antecipadamente.. O governo agora diz que ele se envolveu em insider trading.

“No mercado de ações ou no blockchain”

Em uma acusação, os promotores federais de Manhattan acusaram (pdf) Nathaniel Chastain, ex-gerente de produto da OpenSea, de “fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema para cometer abuso de informações privilegiadas”.

“NFTs podem ser novos, mas esse tipo de esquema criminoso não é”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado à imprensa. “Como alegado, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea usando suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro. As acusações de hoje demonstram o compromisso deste Escritório em reprimir o abuso de informações privilegiadas, seja no mercado de ações ou no blockchain.”

A acusação alega que Chastain comprou secretamente dezenas de NFTs com aviso prévio da localização de sua página inicial, usando carteiras criptográficas anônimas e contas OpenSea, e as vendeu por “duas a cinco vezes o preço inicial de compra”.

“Quando soubemos do comportamento de Nate, iniciamos uma investigação e, por fim, pedimos que ele deixasse a empresa”, disse um porta-voz da OpenSea em comunicado ao Quartz. “Seu comportamento violou nossas políticas de funcionários e estava em conflito direto com nossos valores e princípios fundamentais”.

Um espaço não regulamentado

Em criptomoedas, nem sempre fica claro o que é legal e o que não é. Criptomoedas e outros ativos baseados em blockchain existem em grande parte fora da regulamentação governamental e, embora ofereçam às pessoas a oportunidade de especular sobre ativos novos e altamente voláteis, eles também podem vir sem as proteções contra fraudes de valores mobiliários. Em alguns casos, como na repressão da oferta inicial de moedas (ICO) de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA cobrou criptomoedas como títulos não registrados ou acusou indivíduos de fraude de títulos.

Ao acusar Chastian, o governo dos EUA alegou que não apenas aplicará leis de valores mobiliários a criptoativos, mas também usará leis antifraude e antilavagem de dinheiro para reprimir o abuso de informações privilegiadas.

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